对的大额交易如未发现该交易可疑的金融机构可以不报告

题目对符合下列条件之一的大额交易如未发现该交易可疑的可以不报告请注意与下面银行柜员考试题目有着相似或相关知识点, 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告; 中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的可以向提。

对的大额交易如未发现该交易可疑的金融机构可以不报告

学习时建议同时掌以下几题,金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定发现单笔或者当日累计人民币交易万元以上或者外币交易等值万美。

金融机构应当设立专门的反洗钱岗位明确专人负责大额交易和可疑交易报告。

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法中的长期系指二年以上。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。