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下列机构中应当依法采取预防监控措施建立健全客户身份识别制度客户身份资料和交易记录保存制度大额交易和可
来源: 银行柜员考试
发布时间:2017-02-18
题目客户身份识别制度客户身份资料和交易记录保存制度大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反洗钱三项核心义务请注意与下面银行柜员考试题目有着相似或相关知识点, 反洗钱预防措施的基本制度包括; 金融机构应当建立健全制度履行反洗钱义务。
下列机构中应当依法采取预防监控措施建立健全客户身份识别制度客户身份资料和交易记录保存制度大额交易和可
学习时建议同时掌以下几题,反洗钱义务主体应当建立三项基本制度其中处于基础地位的是。
中华人民共和国反洗钱法第三条规定在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定。
下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中错误的有。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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