是金融机构反洗钱活动的基础工作

题目金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作请注意与下面银行柜员考试题目有着相似或相关知识点, 金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效; 从事汇兑业务支付清算业务和基金销售业务的机构适用金融机构反洗钱规定对金融机构反洗钱监督管理的规定。

是金融机构反洗钱活动的基础工作

学习时建议同时掌以下几题,金融机构和其工作人员应当保守反洗钱工作的秘密不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄漏给客户和其他人员这是。

金融机构有下列行为之一的由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正情。

各级反洗钱工作执行单位均应依据反洗钱相关法律法规的要求履行金融机构反洗钱义务.。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。