直播课程
对于反洗钱现场检查中发现的涉嫌洗钱犯罪的线索检查单位应依法移送
来源: 反洗钱考试
发布时间:2017-02-18
题目反洗钱现场检查报告应总结分析现场检查中发现的深层次问题提出改进反洗钱工作的政策建议请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 现场检查报告的主要内容包括; 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动应当及时向什么。
对于反洗钱现场检查中发现的涉嫌洗钱犯罪的线索检查单位应依法移送
学习时建议同时掌以下几题,检查组应就检查中发现的问题进行取证取证材料包括被查单位有关报表和反洗钱工作档案等原件或复印件取证时检。
中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在涉嫌违反反洗钱规定且需要进一步收 集证。
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动应当及时向侦查。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
2024年反洗钱考试
考试报名审核系统
立即获取审核结果
一级建造师考生必刷题库
历年真题
历年真题
历年真题
历年真题
历年真题
历年真题