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银行业金融机构发现客户与联合国安理会决议所列的__组织名单有关的应当向哪些机构报告可疑交易报告
来源: 反洗钱考试
发布时间:2017-02-18
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银行业金融机构发现客户与联合国安理会决议所列的__组织名单有关的应当向哪些机构报告可疑交易报告
学习时建议同时掌以下几题,金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的应进行报告。
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者交易对手与以下哪些名单有关的应进行报告。
根据金融机构报告涉嫌__融资的可疑交易管理办法规定涉嫌__融资可疑交易 包括。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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