交易报告制度是指金融机构等承担反洗钱义务的机构将其在业务经营过程中经办的或报告给 中国人民银行的制度

题目根据中国人民银行反洗钱调查实施细则试行的规定采取临时冻结措施的主要程序包括请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 金融机构应当按照的规定指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱统计报表信息资料交易数据工作报; 中国人民银行及其当地分支机构可以按季度通过反洗钱监测分析系统或其他渠道收集也可以要求金融机构按季度汇。

交易报告制度是指金融机构等承担反洗钱义务的机构将其在业务经营过程中经办的或报告给 中国人民银行的制度

学习时建议同时掌以下几题,在中国人民银行授权的前提下下列哪家人民银行分支机构既可对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督检查又可。

金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况汇总统计并向中国人民银行报告。

金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的应当及时向报告。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。