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反洗钱信息管理系统AMLS是向报送大额交易和可疑交易数据并对数据进行统计分析预警控制风险的管理系统
来源: 银行柜员考试
发布时间:2017-02-18
题目客户层面信用风险监控中通过等工具对客户信用额度使用状况用卡频率交易金额还款历史交易渠道交易商户等进行请注意与下面银行柜员考试题目有着相似或相关知识点, 总行建立信用卡欺诈交易监控系统制定和优化信用卡欺诈风险监控系统监控规则通过建设和使用工具实现对欺诈风; 柜面业务监测系统是指的风险管理应用系统。
反洗钱信息管理系统AMLS是向报送大额交易和可疑交易数据并对数据进行统计分析预警控制风险的管理系统
学习时建议同时掌以下几题,上海银行反洗钱系统具有功能。
信贷资产组合层面信用风险监控操作要求。
客户交易行为分析通过评分模型统计分析等工具对客户等进行监测分析掌握客户交易行为风险状况。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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