上海银行反洗钱系统具有功能

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学习时建议同时掌以下几题,上海银行反洗钱工作牵头管理部门是。

相关部门在工作中如有或改造以及其他可能涉及监管数据变动的项目应在相关业务立项后及时报告反洗钱工作办公。

各单位发生下列情况必须立即上报总行。

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