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系统每日生成系统可疑预警清单柜员需每日根据清单提示在系统中按查询可疑预警详细信息并判断其是否确为可疑
来源: 银行柜员考试
发布时间:2017-02-18
题目是指系统根据大额交易和可疑交易报告信息筛选出的满足相关风险标准的信息提示请注意与下面银行柜员考试题目有着相似或相关知识点, 各级营业机构打印的反洗钱清单有; 联网核查系统中ABIS系统提供的交易为。
系统每日生成系统可疑预警清单柜员需每日根据清单提示在系统中按查询可疑预警详细信息并判断其是否确为可疑
学习时建议同时掌以下几题,对系统无法提取的需要柜员通过7711新增可疑预警建立预警。
新增预警交易中对本机构建立的预警进行交易的添加并且预警来源必须为。
对同城及系统内往来中出现的除属正常退票范围外的其他可疑情况如票据与清单上的账号不符金额不符空提清单涂。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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