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洗钱者通常都选择昂贵的贵金属古玩以及珍贵艺术品为载体转换现金形态是因为
来源: 反洗钱考试
发布时间:2019-08-14
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洗钱者通常都选择昂贵的贵金属古玩以及珍贵艺术品为载体转换现金形态是因为
学习时建议同时掌以下几题,银行客户洗钱风险分类指标中的行业因素包括贵金属稀有矿石或珠宝行 业与武器有关的行业房地产行业现金行业。
2012年版的四十项建议所指的特定非金融机构包括赌场房 地产代理商贵金属和宝石交易商律师公正人其他独。
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