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实行登记备案的范围限于机关团体企业事业单位其他经济组织和个体工商户以及外国驻华机构的
来源: 反洗钱考试
发布时间:2017-02-18
题目申请开立基本存款账户时银行应按照客户性质和类型要求客户出具以下哪些证明文件请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 申请开立基本存款账户的银行应按照客户性质和类型要求客户出具以下哪些证明 文件; 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值。
实行登记备案的范围限于机关团体企业事业单位其他经济组织和个体工商户以及外国驻华机构的
学习时建议同时掌以下几题,单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转属于大额交易的规定适用于之间的。
下列交易属于大额交易。
法人其他组织和个体工商户的组织机构代码税务登记证号属于其身份基本信息。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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