银行客户洗钱风险分类的指标中的行业因素包括贵金属稀有矿石或珠宝行业与武器有关的行业房地产行业现金业务

题目银行客户洗钱风险分类指标中的行业因素包括贵金属稀有矿石或珠宝行 业与武器有关的行业房地产行业现金行业请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 关于洗钱问题的四十项建议中指定的非金融企业和行业指; FATF关于洗钱问题的四十项建议中指定的非金融企业和行业指。

银行客户洗钱风险分类的指标中的行业因素包括贵金属稀有矿石或珠宝行业与武器有关的行业房地产行业现金业务

学习时建议同时掌以下几题,按照金融行动特别工作组的40＋9建议的要求下列行业中哪个不属于客户身份识别制度适用的范围。

金融行动特别工作组FATF的40条反洗钱建议要求在哪些行业推行客户身份识别制度。

洗钱者通常都选择昂贵的贵金属古玩以及珍贵艺术品为载体转换现金形态是因为 。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。