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司法机关依照中华人民共和国反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息只能用于反洗钱
来源: 反洗钱考试
发布时间:2017-02-18
题目司法机关依照中华人民共和国反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息只能用于反洗钱刑事诉讼 请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 根据中华人民共和国反洗钱法规定反洗钱行政主管部门在履行反洗钱职责中获得的客户身份资料和交易信息只能用; 中华人民共和国反洗钱法对公民和组织的信息保密规定了有关人员的保密义务下面有关这方面的叙述正确的是。
司法机关依照中华人民共和国反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息只能用于反洗钱
学习时建议同时掌以下几题,中华人民共和国反洗钱法对公民和组织的信息保密规定了有关人员的保密义务下面有关这方面的叙述正确的是。
关于反洗钱法的客户信息保密制度的理解正确的是。
根据反洗钱法的规定人民银行因履行反洗钱职责而获得的客户身份资料和交易信息仅可以用于反洗钱行政调查司法。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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