在客户办理业务时如需识别或重新识别客户身份除核对有效身份证件或者 其他身份证明文件外可以釆取的措施有

题目金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法第二十 三条规定金融机构除核对有效身份证件或请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 金融机构除核对有效身份证件或其他身份证明文件外可以釆取回访客户或 实地查访的措施进行客户身份识别; 金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外对有疑问的可以采取措施识别或者重新识别客户身份其中一。

在客户办理业务时如需识别或重新识别客户身份除核对有效身份证件或者 其他身份证明文件外可以釆取的措施有

学习时建议同时掌以下几题,客户开通网上交易时证券公司应当。

为客户申请交易编码时期货公司应当。

办理指定交易证券公司应当。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。