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办理以下哪些业务时金融机构应当识别客户身份了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人核对客户的有效身
来源: 反洗钱考试
发布时间:2017-02-18
题目核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件对于高风险客户高风险账户持有人 应了解等信息请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 金融机构应当建立健全和执行客户身份识别制度遵循的原则了解 客户及其交易目的和交易性质了解实际控制客户; 客户身份识别的含义包括。
办理以下哪些业务时金融机构应当识别客户身份了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人核对客户的有效身
学习时建议同时掌以下几题,客户身份识别的含义包括。
客户身份识别的含义包括己。
核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件对于高风险客户高风险账户持有人应了解等信息。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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