办理以下业务时金融机构应当识别客户身份了解实际控制客户的 自然人和交易的实际受益人核对客户的有效身份

题目金融机构应当建立健全和执行客户身份识别制度遵循的原则了解 客户及其交易目的和交易性质了解实际控制客户请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件对于高风险客户高风险账户持有人 应了解等信息; 身份识别办法中所称的实际控制客户的自然人和交易的实际受益人包括那类人员。

办理以下业务时金融机构应当识别客户身份了解实际控制客户的 自然人和交易的实际受益人核对客户的有效身份

学习时建议同时掌以下几题,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件对于高风险客户高风险账户持有人应了解等信息。

一次性金融服务识别要点。

证券公司期货公司基金管理公司以及其他从事基金销售业务的机构在办 理开通网上交易电话交易等非柜面交易方。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。