金融机构怀疑客户交易与__主义相关的无论涉及资金数额大小应向当地人行和上级行报送涉嫌__融资的可疑交

题目邮政储蓄机构在进行客户身份识别时发现可疑行为应及时向当地人行上级行报送可疑交易请注意与下面邮政代理金融业务网点考试题目有着相似或相关知识点, 金融机构在履行反洗钱义务中发现涉嫌犯罪的要及时以电话形式向当地人行报告; 金融机构在履行反洗钱义务中发现涉嫌犯罪的要及时以书面形式向人行当地分支机构和当地公安机关报告。

金融机构怀疑客户交易与__主义相关的无论涉及资金数额大小应向当地人行和上级行报送涉嫌__融资的可疑交

学习时建议同时掌以下几题,金融机构内部调拨资金虽达到大额交易标准但如无可疑现象的可不报送大额交易。

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易金融机构不必同时报送大额交易和可疑交易。

下列选项中应作为可疑交易报送给中国反洗钱监测分析中心的有。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。