金融机构及其工作人员若发现交易金额频率流向性质等有异常情形经分析认为涉嫌洗钱的应当向中国反洗钱监测分

题目金融机构应当在大额交易发生后的个工作日内及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告请注意与下面邮政代理金融业务网点考试题目有着相似或相关知识点, 中国反洗钱监测分析中心的职责不包括; 金融机构应当在大额交易发生后的个工作日内通过其总部或者由总部指定的机构及时以电子方式向中国反洗钱监测。

金融机构及其工作人员若发现交易金额频率流向性质等有异常情形经分析认为涉嫌洗钱的应当向中国反洗钱监测分

学习时建议同时掌以下几题,国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责可以从国务院有关部门机构获取所必需的信息国务院有关部。

中华人民共和国反洗钱法规定金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。

金融机构应当按照中国人民银行的规定报送反洗钱统计报表信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。