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金融机构应将可疑交易报其总部由金融机构总部或者由总部指定的机构在可疑交易发生后的个工作日内以电子方式
来源: 邮政代理金融业务网点考试
发布时间:2017-02-18
题目金融机构应当在大额交易发生后的个工作日内通过其总部或者由总部指定的机构及时以电子方式向中国反洗钱监测请注意与下面邮政代理金融业务网点考试题目有着相似或相关知识点, 金融机构应当在大额交易发生后的个工作日内及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告; 中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全的可以要求金融机构补正。
金融机构应将可疑交易报其总部由金融机构总部或者由总部指定的机构在可疑交易发生后的个工作日内以电子方式
学习时建议同时掌以下几题,金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法中所指的短期是指10个工作日以内不含10个工作日。
持有人对被收缴的货币真伪有异议时可从自收缴之日起个工作日内向有关机构申请鉴定。
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法中所指的频繁交易行为是指营业日每天发生3次以上或者营业日每天发。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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