保险公司在办理时履行客户身份识别义务时不适用金融 机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办

题目为了预防洗钱和__融资活动金融机构客户身份识别客 户身份资料和交易记录保存行为维护金融秩序根据中华人请注意与下面国际金融题目有着相似或相关知识点, 下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法错误的是; 依据金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管 理办法下列说法正确的是。

保险公司在办理时履行客户身份识别义务时不适用金融 机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办

学习时建议同时掌以下几题,金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括客户身份资料 和交易记录保存制度大额交易和可疑交易报告制度。

金融机构要采取三项措施预防洗钱活动这三项措施不包括以下 哪一项。

客户身份识别中的保密性要求是指金融机构应。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。