金融机构因未按照规定履行客户身份识别义务致使洗钱后果发生的处罚款

题目金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款并对直接负责的处一万请注意与下面银行客户经理考试题目有着相似或相关知识点, 根据金融机构反洗钱规定在情形下金融机构应当重新识别客户身份1客户办理大额现金支取业务时2对先前获得的; 根据金融机构反洗钱规定金融机构应当建立客户身份识别制度按照规定了解客户的1交易性质2交易目的3交易的。

金融机构因未按照规定履行客户身份识别义务致使洗钱后果发生的处罚款

学习时建议同时掌以下几题,以下是建立和实施客户身份识别制度规定的是。

国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时应当审查新机构方案对于不符合反洗。

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密只有法律行政法规有规定的才能向其。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。