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金融行动特别工作组的主要工作成果
来源: 反洗钱考试
发布时间:2019-08-14
题目下列关于金融行动特别工作组FATF的说法正确的有请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 金融行动特别工作组对于未遵守FATF49项建议的成员国和地区采取哪些持续而渐进的强化措施; 金融行动特别工作组的全称是打击洗钱金融行动工作组成立于1989年的西方七国首脑会议。
金融行动特别工作组的主要工作成果
学习时建议同时掌以下几题,金融行动特别工作组对洗钱的定义是什么? 。
简述金融行动特别工作组FATF的客户尽职调查措施。
中国何时成为金融行动特别工作组FATF的正式成员。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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