金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法适用于如下金融机构

题目境内结算银行和境内代理银行应当按照等规定切实履行反洗钱和反恐融资义务请注意与下面银行高管考试题目有着相似或相关知识点, 发卡机构应严格遵守文件中关于账户实名制的相关规定; 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构应当依法采取预防监控措。

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法适用于如下金融机构

学习时建议同时掌以下几题,金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度金融机构破产和解散时应当将客户身份资料和客户交。

金融机构应采取必要管理措施和技术措施防止客户身份资料和交易记录的缺失毁损防止客户身份信息和交易信息。

金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度并将客户身份资料在业务关系结束后客户交易信息在。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。