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金融机构应当根据反洗钱和反__融资方面的法律规定建立和健全客户身份识别客户身份资料和交易记录保存等方
来源: 反洗钱考试
发布时间:2017-02-18
题目金融机构应当根据反洗钱和反__融资方面的法律规定建立和健全客户身 份识别客户身份资料和交易记录保存等请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 任何金融机构都必须按照反洗钱法律规定建立客户身份识别制度客户身 份资料和交易记录保存制度大额交易和可; 为了预防洗钱和__融资活动规范金融机构客户身份识别客户 身份资料和交易记录保存行为维护金融秩序根据中。
金融机构应当根据反洗钱和反__融资方面的法律规定建立和健全客户身份识别客户身份资料和交易记录保存等方
学习时建议同时掌以下几题,金融机构应当按照金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法 建立客户身份资料和交易记录。
建立健全反洗钱内部控制制度客户身份识别制度大额交易和可疑交易报告 制度客户身份资料和交易记录保存制度。
客户身份资料和交易记录保存制度应符合要求。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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