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自然人客户的有效身份证件包括
来源: 反洗钱考试
发布时间:2019-08-14
题目自然人的有效身份证件包括哪些请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 一次性金融服务识别要点包括哪些; 一次性金融服务识别要点包括。
自然人客户的有效身份证件包括
学习时建议同时掌以下几题,自然人客户的身份基本信息包括客户的姓名性别国籍职业 联系方式身份证件或者身份证明文件的种类号码 和 。
当自然人客户存入人民币单笔5万元以上时银行应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
证券公司期货公司基金管理公司以及其他从事基金销售业务的机构在办 理资金账户开户销户变更资金存取等业务。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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