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中华人民共和国反洗钱法规定在调查可疑交易活动时调查人员不得少于3人
来源: 证券从业资格
发布时间:2016-02-10
题目符合中华人民共和国反洗钱法相关规定的是请注意与下面证券从业资格题目有着相似或相关知识点, 在调查可疑交易是调查人员不得少于3人; 当可疑交易符合下列情形时证券公司应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑报告的同时以电子形式或书面形式。
中华人民共和国反洗钱法规定在调查可疑交易活动时调查人员不得少于3人
学习时建议同时掌以下几题,证券公司的反洗钱义务包括。
反洗钱法于年开始实行。
是防范反洗钱工作的基础性工作。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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