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在与客户的业务关系存续期间银行应当采取持续的客户身份识别措施当客户及其交易的风险认知程 度发生变化时
来源: 反洗钱考试
发布时间:2019-08-14
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在与客户的业务关系存续期间银行应当采取持续的客户身份识别措施当客户及其交易的风险认知程 度发生变化时
学习时建议同时掌以下几题,下面关于金融机构建立客户身份识别制度的叙述正确的有。
对于已经在本行开立账户的客户如该行已按照金融机构客户身份识别和 客户身份资料及交易记录保存管理办法的。
当客户等可能导致风险状况发生实质变化时证券公司应重新评定客户风险等级。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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