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如果客户客户的实际控制人交易的实际受益人以及办理业务的对方金融机构来自于反洗钱反__融资监管薄弱国家
来源: 反洗钱考试
发布时间:2017-02-18
题目金融机构应按照客户的特点或者账户的属性并考虑地域业务行业客户是否为外国政要等因素划分风险等级并在持续请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 来自于反洗钱反__融资监管薄弱国家地区客户的风险等级应于来自于其他国家地区的客户; 在同等条件下来自于反洗钱反__融资监管薄弱国家客户的风险等级应 高于来自其他国家的客户。
如果客户客户的实际控制人交易的实际受益人以及办理业务的对方金融机构来自于反洗钱反__融资监管薄弱国家
学习时建议同时掌以下几题,金融机构应按照客户的特点或者账户的属性并考虑地域业务行业客户是否为外 国政要等因素划分风险等级并在持。
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性并考虑地域业务行业客户是否为外 国政要等因素划分风险等级并在持。
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性并考虑是否为外国政要等因素划分风险等级并在持续关注的基础上适时。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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