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客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告
来源: 反洗钱考试
发布时间:2019-08-14
题目客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的金融机构应当立即向中国人 民银行当地分支机构报告中国人民银行请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构和公安 机关; 金融机构反洗钱规定规定在中国人民银行省一级分支机构对可疑交易进行调查期间对客户要求将调查所涉及的账户。
客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告
学习时建议同时掌以下几题,在反洗钱调查中客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的金融机构应当立即向报告。
根据中国人民银行反洗钱调查实施细则试行的规定采取临时冻结措施的主要程序包括。
对以下临时冻结措施说法正确的有。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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