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在开展客户风险等级分类时关注以下风险较高的业务种类
来源: 反洗钱考试
发布时间:2017-02-18
题目在开展客户风险等级分类时哪些属于风险较高的业务请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 在开展客户风险等级分类时要充分考虑客户是否存在风险决定性要素一旦客户出现风险决定要素则应不论其他要素; 对于新建业务关系的客户客户风险等级分类工作应该在个工作日内 完成 。
在开展客户风险等级分类时关注以下风险较高的业务种类
学习时建议同时掌以下几题,为确保客户洗钱风险分类东风客观性和准确性银行应采取。
为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性银行应。
反洗钱客户风险等级划分是指各级根据客户身份风险等级分类标准对客户按照高 中低风险等级进行分类目的是根。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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