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推行客户身份识别制度重要的现实意义在于确认客户真实身份 构建真实完整全面的客户信息基础数据库有效保护
来源: 反洗钱考试
发布时间:2019-08-14
题目核对客户真实身份主要是核对请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 金融机构对先前获得的的真实性有效性或者完整性有疑问的应当重新识别客户身份; 在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的有疑 问的应当重新识别客户身份。
推行客户身份识别制度重要的现实意义在于确认客户真实身份 构建真实完整全面的客户信息基础数据库有效保护
学习时建议同时掌以下几题,金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性有效性或完整性有疑问的 应当重新识别客户身份。
金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性.有效性或者完整性有疑问的应当重新识别客户身份。
在完整原则中金融机构保存的客户身份资料和交易记录应当 能够还原客户身份识别的全部过程和结果足以再现客。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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