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金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可
来源: 反洗钱考试
发布时间:2017-02-18
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学习时建议同时掌以下几题,金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定金融机构应当在大额交易发生后的个工作 日内通过其总部或者由。
反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告要素不全或存在错误应如何处理。
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告有要素不全的 可以向提交报告的金融机构发出补正通。
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