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根据金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法金融机构应当通过谁向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交
来源: 反洗钱考试
发布时间:2017-02-18
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根据金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法金融机构应当通过谁向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交
学习时建议同时掌以下几题,金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定金融机构应当将可疑交易报其总部由金融机构总部或者由总部指定。
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理规定金融机构应当将可疑交易报其总部由金融机构总部指定的一个机构。
金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内通过其总部或者由总部指定的一个机 构及时以向中国反洗钱监测。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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