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报告主体应报告的大额交易包括
来源: 银行从业资格
发布时间:2016-09-02
题目按照我国反洗钱法规定凡是大额交易都应报告请注意与下面银行从业资格题目有着相似或相关知识点, 下列符合报告主体应报告的大额交易的是; 国际金融组织和外国政府贷款项下的债务的掉期交易属于应报告的大额交易。
报告主体应报告的大额交易包括
学习时建议同时掌以下几题,中国反洗钱监测分析中心的职责不包括。
中国反洗钱监测分析中心的职责不包括。
我国金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法中的大额交易包括单笔或者当日累计人民币交易万元以上或者外币。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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