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1995年的会议上明确了金融情报机构是一个负责接收若经允许也可索取分析并向职能部门移送被__的金融信
来源: 反洗钱考试
发布时间:2017-02-18
题目下列描述中哪些是属于司法型或诉讼型金融情报机构的特征请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 金融机构集团总部应对客户身份识别客户身份资料和交易记录保存工作作出统一要求; 现阶段我国什么部门负责大额交易和可疑交易报告的接收分析。
1995年的会议上明确了金融情报机构是一个负责接收若经允许也可索取分析并向职能部门移送被__的金融信
学习时建议同时掌以下几题,以下说法中正确的是。
中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话时应填制约见金融机构高级管理人员谈话通知书经本行。
下列哪种类型的金融情报机构通常是由检察部门负责接收可疑交易活动报告。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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