金融机构在黄金交易所进行的黄金交易达到大额交易的标准后必须报送大额交易

题目金融机构内部调拨资金虽达到大额交易标准但如无可疑现象的可不报送大额交易请注意与下面邮政代理金融业务网点考试题目有着相似或相关知识点, 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易金融机构不必同时报送大额交易和可疑交易; 客户通过邮政储蓄机构开立账户发生的大额交易应由开户行负责报送大额交易。

金融机构在黄金交易所进行的黄金交易达到大额交易的标准后必须报送大额交易

学习时建议同时掌以下几题,金融机构应当在大额交易发生后的个工作日内及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

金融机构应当在大额交易发生后的个工作日内通过其总部或者由总部指定的机构及时以电子方式向中国反洗钱监测。

客户通过境外银行卡发生的交易应由收单机构报送大额交易。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。