按照我国反洗钱法律法规的有关规定只要是大额交易都应当报告

题目[恒丰银行]根据反洗钱法的规定金融机构有下列行为且情节特别严重的反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监请注意与下面邮政代理金融业务网点考试题目有着相似或相关知识点, 国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱信息中心负责大额交易和可疑交易报告的接收分析并按照规定向国务院反洗钱; 金融机构应当设立专门的反洗钱岗位明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。

按照我国反洗钱法律法规的有关规定只要是大额交易都应当报告

学习时建议同时掌以下几题,中华人民共和国反洗钱法规定金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。

金融机构应当按照中国人民银行的规定报送反洗钱统计报表信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。