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金融机构应当在大额交易发生后的个工作日内通过其总部或者由总部指定的机构及时以电子方式向中国反洗钱监测
来源: 邮政代理金融业务网点考试
发布时间:2017-02-18
题目金融机构应将可疑交易报其总部由金融机构总部或者由总部指定的机构在可疑交易发生后的个工作日内以电子方式请注意与下面邮政代理金融业务网点考试题目有着相似或相关知识点, 金融机构应当在大额交易发生后的个工作日内及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告; 中华人民共和国反洗钱法规定金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
金融机构应当在大额交易发生后的个工作日内通过其总部或者由总部指定的机构及时以电子方式向中国反洗钱监测
学习时建议同时掌以下几题,中国反洗钱监测分析中心的职责不包括。
金融机构及其工作人员若发现交易金额频率流向性质等有异常情形经分析认为涉嫌洗钱的应当向中国反洗钱监测分。
[恒丰银行]根据反洗钱法的规定金融机构有下列行为且情节特别严重的反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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