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金融机构应当在大额交易发生后的个工作日内及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告
来源: 邮政代理金融业务网点考试
发布时间:2017-02-18
题目金融机构应当在大额交易发生后的个工作日内通过其总部或者由总部指定的机构及时以电子方式向中国反洗钱监测请注意与下面邮政代理金融业务网点考试题目有着相似或相关知识点, 中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全的可以要求金融机构补正; 中国反洗钱监测分析中心的职责不包括。
金融机构应当在大额交易发生后的个工作日内及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告
学习时建议同时掌以下几题,金融机构应将可疑交易报其总部由金融机构总部或者由总部指定的机构在可疑交易发生后的个工作日内以电子方式。
国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱信息中心负责大额交易和可疑交易报告的接收分析并按照规定向国务院反洗钱。
金融机构及其工作人员若发现交易金额频率流向性质等有异常情形经分析认为涉嫌洗钱的应当向中国反洗钱监测分。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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