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金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐融资监控名单的维护工作 监控名单应至少涵盖:
来源: 反洗钱考试
发布时间:2019-08-14
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金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐融资监控名单的维护工作 监控名单应至少涵盖:
学习时建议同时掌以下几题,金融行动特别工作组的主要工作成果。
金融机构及其工作人员如发现交易与反洗钱或反恐融资监控名单 所列国家地区组织个人有关应。
FATF的是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件对各国 立法以及国际反洗钱法律制度的发展发挥了重要的指。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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