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金融机构应采取切实有效的技术手段对反洗钱或反__融资监控名单
来源: 反洗钱考试
发布时间:2019-08-14
题目金融机构应指定专人负责反洗钱或反__融资监控名单的维护工 作请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐融资监控名单的维护工作 监控名单应至少涵盖:; 金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时应当了解有关境 外金融机构业务声誉内部控制接受监管。
金融机构应采取切实有效的技术手段对反洗钱或反__融资监控名单
学习时建议同时掌以下几题,世界银行和国际货币基金组织在反洗钱和反__融资领域发挥的作用 。
世界银行和国际货币基金组织在反洗钱和反__主义融资领域发挥的作用。
中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知银发[2008]391号规定细化反洗钱操作规程健全。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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