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金融机构应指定专人负责反洗钱或反__融资监控名单的维护工 作
来源: 反洗钱考试
发布时间:2019-08-14
题目金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐融资监控名单的维护工作 监控名单应至少涵盖:请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知银发[2008]391号规定细化反洗钱操作规程健全; 金融机构应采取切实有效的技术手段对反洗钱或反__融资监控名单。
金融机构应指定专人负责反洗钱或反__融资监控名单的维护工 作
学习时建议同时掌以下几题,金融机构应当根据反洗钱和反__融资方面的法律规定建立和健全客户身份识别客户身份资料和交易记录保存等方。
金融机构应当根据反洗钱和反__融资方面的法律规定建立和健全客户身份识别客户身份资料和交易记录保存等方。
金融机构应当根据反洗钱和反__融资方面的法律规定建立和健全客户身份识别客户身份资料和交易记录保存等方。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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