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反洗钱法中没有明确规定封存期限但在实践中最多不能超过6个月
来源: 反洗钱考试
发布时间:2017-02-18
题目简述反洗钱法对反洗钱调查主体的规定以及在实践中具体包括哪些机构请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 反洗钱法规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示合法证件金融机构反洗钱规定将其具体为执法证在实践中即为; 反洗钱法对金融机构和特定非金融机构的范围以及反洗钱义务进行了明确规定。
反洗钱法中没有明确规定封存期限但在实践中最多不能超过6个月
学习时建议同时掌以下几题,根据中国人民银行反洗钱调查实施细则试行的规定在下列哪种情况下应解除封存。
关于反洗钱调查的程序下列说法错误的是。
反洗钱法对反洗钱调查的规定包括。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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