直播课程
对公外汇存款账户销户前开户银行对先前获得的客户身份资料或者其他身份证明文件已过有效期的应要求客户重新
来源: 反洗钱考试
发布时间:2017-02-18
题目对公外汇存款账户销户前开户银行对先前获得的客户身份资料或者其他身份证明文 件已过有效期的应要求客户重请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的金融机构应中止为客户办理业务; 金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外对有疑问的可以采取措施识别或者重新识别客户身份其中一。
对公外汇存款账户销户前开户银行对先前获得的客户身份资料或者其他身份证明文件已过有效期的应要求客户重新
学习时建议同时掌以下几题,客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的客户没有提出合 理理由的金融机构应中止为客户办理业。
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的金融机构应立即中止为客户 办理业务 。
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的金融机。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
2024年反洗钱考试
考试报名审核系统
立即获取审核结果
一级建造师考生必刷题库
历年真题
历年真题
历年真题
历年真题
历年真题
历年真题