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根据金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法金融机构应当通过向反 洗钱监测中心报送大额交易和可疑交易报
来源: 反洗钱考试
发布时间:2019-08-14
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根据金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法金融机构应当通过向反 洗钱监测中心报送大额交易和可疑交易报
学习时建议同时掌以下几题,金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定金融机构应当在大额交易发生 后的工作日通过其总部或者由总部。
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理规定金融机构应当将可疑交易报其总部由金融机构总部指定的一个机构。
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定金融机构应当将可疑交易报其总部由金融机构总部或者由总部指定。
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