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按照识别的时机不同客户身份识别分为和
来源: 反洗钱考试
发布时间:2019-08-14
题目简述客户身份识别的概念及狭义客户身份识别和广义客户身份识别的含义请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 我国金融客户身份识别制度尚可在以下方面进一步完善; 广义的客户身份识别与狭义的客户身份识别的区别在于。
按照识别的时机不同客户身份识别分为和
学习时建议同时掌以下几题,下列对客户身份识别的说法正确的是。
客户身份识别的差异性是指秉承风险为本原则按照风 险程度分配资源。
留存客户身份识别的流程中留存等同于客户身份资料和 交易记录的保存。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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