我国金融客户身份识别制度尚可在以下方面进一步完善

题目中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知银 发[2008]391号从反洗钱内控制度建设客户请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 在业务存续期间对个人客户身份了解还可要求客户提供以下哪些资料进一步识别客户身份; 在业务存续期间对个人客户身份了解还可要求客户提供以下那些资料进一步识别客户身份。

我国金融客户身份识别制度尚可在以下方面进一步完善

学习时建议同时掌以下几题,在业务存续期间对个人客户身份了解还可要求客户提供以下哪些资料进一步识 别客户身份。

当客户身份证联网核查失败时可以要求客户出示哪些辅助证件进一步核实。

金融机构在与外国政要建立或维持业务关系时应采取强化的身份识别措施 包括但不限于。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。