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内部欺诈是指
来源: 银行业中级资格考试
发布时间:2017-02-22
题目是指把违法非法所得变成合法的过程请注意与下面银行业中级资格考试题目有着相似或相关知识点, 违规纳税是内部欺诈的行为; 走私不属于内部欺诈。
内部欺诈是指
学习时建议同时掌以下几题,内部欺诈是指员工故意骗取盗用财产或违反监管规章法律或公司政策导致的损失此类事件可以不涉及内部人员一方。
伪造变造多户头支票属于。
下列关于操作风险中由于内部欺诈导致损失的原因分析不正确的是。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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