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金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定金融机构及其工作人员发现交易的等有异常情形经分析认为涉嫌洗
来源: 反洗钱考试
发布时间:2017-02-18
题目除金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法第十一 十二十三条规定的情形外金融机构及其工作人员发现其他交请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法除第十一十二十三条规定的情形外金融机构及其工作人员发现其他交易; 依据金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定你单位应报送以下可疑交易。
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定金融机构及其工作人员发现交易的等有异常情形经分析认为涉嫌洗
学习时建议同时掌以下几题,在判断金融机构可疑交易报告工作是否合规时下面说法正确的 是。
下面哪些说法是是符合规定的。
中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知 银发[2010]48号为进一步提高可疑交易报。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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