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以下哪些客户的基础身份信息存在疑点
来源: 反洗钱考试
发布时间:2019-08-14
题目银行对先前获得的客户身份资料哪些方面存在疑点的应重新识别客户身份请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 下列选项中金融机构应当重新识别客户身份资料的有; 出现哪些情况金融机构应当重新识别客户身份。
以下哪些客户的基础身份信息存在疑点
学习时建议同时掌以下几题,以下哪种情况需要进行客户身份的重新识别。
出现以下情况时金融机构应当重新识别客户。
银行对先前获得的客户身份资料的存在疑点的应重新识别客户身份。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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